15. 837877-6 Госдума в итоге обсуждения одобрила законопроект первого чтения по идентификации иностранных структур без образования юридического лица.
Документ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесен 13.07.15 правительством. Представил статс-секретарь замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный.
Председатель комитета по финансовому рынку Николай Гончар. Мы считаем самое время подобного рода действия осуществить. А если идентифицируемое лицо даст ложную информацию, как будет действовать кредитная организация? Ведь банк м.б. лишен лицензии.
Николай Коломейцев. Не больше ли здесь опасности теневого оборота в офшоры?
Ливадный. Проблема в какой-то степени решена. Вопрос скорее имеет отношение к правоприменительной практике.
Александр Тварнавский. В непростую тему вошли. Что такое личный закон? Все структуры должны иметь бенефициарных владельцев?
Законопроектом предлагается распространить нормы ФЗ «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в т.ч. трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев. Для чего базовый закон дополняется понятием «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать форму осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву (указанное понятие ранее было введено ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)»).
Расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести также иностранную структуру без образования юридического лица.
Определяется перечень подлежащих установлению сведений о клиенте – иностранной структуре без образования юридического лица.
Устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, принимать также меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.
Документ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесен 13.07.15 правительством. Представил статс-секретарь замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный.
Председатель комитета по финансовому рынку Николай Гончар. Мы считаем самое время подобного рода действия осуществить. А если идентифицируемое лицо даст ложную информацию, как будет действовать кредитная организация? Ведь банк м.б. лишен лицензии.
Николай Коломейцев. Не больше ли здесь опасности теневого оборота в офшоры?
Ливадный. Проблема в какой-то степени решена. Вопрос скорее имеет отношение к правоприменительной практике.
Александр Тварнавский. В непростую тему вошли. Что такое личный закон? Все структуры должны иметь бенефициарных владельцев?
Законопроектом предлагается распространить нормы ФЗ «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в т.ч. трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев. Для чего базовый закон дополняется понятием «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать форму осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву (указанное понятие ранее было введено ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)»).
Расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести также иностранную структуру без образования юридического лица.
Определяется перечень подлежащих установлению сведений о клиенте – иностранной структуре без образования юридического лица.
Устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, принимать также меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.